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蚂蚁金服“天朗计划”:“天蝎”人工智能机器人助力反诈生态建设

时间:2019-04-18 00:38 来源:网络整理 作者:http://www.m-dm.cn

  他们也曾焦虑,更曾焦灼。一晚晚的脑暴会、一次次的方案被推翻、他们也曾质疑自己对公司的价值是什么?光靠抓获一个黑产团伙对整个互联网安全真的有净化作用吗?

  “天朗计划”安全团队核心成员来自原本的专案团队。专案团队成立于2014年,成立三年多以来协同公安打击犯罪的数量可观,先后协助侦破了轰动全国的“徐玉玉被骗案”、“珠海百亿跨境赌博案”、“广东剧风行动系列专项”等,在业界绝对算的上是排头兵。

  价值质疑促成团队转型

  但在一家以科技创新驱动的公司来说,光靠人肉战、车轮战显然是远远不够的。特别是在面对源源不断“更新”的黑灰产业链,光凭这二十多人的一腔热血、血肉之躯,就能抵抗千亿级的互联网黑灰产市场?答案显然是否定的。

  说起来容易,做起来极度 “烧脑”。每个案件都需要团队的同学必须兼具数据分析能力,侦查能力,与公安对话的专业能力,只有能迅速掌握量刑证据等专业资料,熟悉办案流程,才能有效助力警方完成庞杂的打击。他们经手处理过的案件覆盖盗用、欺诈、赌博、黑客、非法集资、非法经营、集资诈骗等十多种类型,每人年均深度协助成功打击的案件超过200起。这样的“烧脑”强度绝非一般人可以想象。

  2017年,可以说是蚂蚁金服“天朗计划”安全团队的重大转型之年,历经一年多的准备、磨合,以技术驱动为核心,这支团队在2018年一季度有了爆发式成长与表现。

  但随着互联网的迅猛发展,黑灰产业链的规模体量已达千亿级。其产业链也呈现集团化、专业化、跨净化、分工化等趋势,链路长且互相独立运作,关系错综复杂,加之层出不穷的新型犯罪手段,让线索整理、串并、证据固定更添阻碍。

  去年初起,天朗计划安全团队联合算法、技术开发,期望研发一个可以把比打乱的绒线球更复杂的案件线索,通过人工智能化的手段实现线索的一键导出。经过一年的开发、试用、反复迭代,2018年年初,这款全国首创的智能嫌疑人识别及线索厘清机器人终于横空出世,并取名“天蝎”。它通过输入人工分析的过程与逻辑建立模型算法,以真实案件不断提供给机器学习的方式,已可以轻松实现以分钟为计,批量识别锁定犯罪嫌疑人的能力。

  “天朗计划”共建反诈生态

  人工智能成就转型契机

  据了解,2017年全年,天朗计划安全团队主动给公安推送的联合打击案件就高达500起,抓获犯罪嫌疑人近4000,涉案金额超百亿,相继破获包括首例武汉商户套码案件、部督“315”特大电信网络诈骗案、珠海特大跨境赌博案,117特大信用卡诈骗案、全国涉案资金最大的新型套路贷案。而这个数字,是过去两年的总和。也就是说,2017年全年的产能是过去2年的几何翻倍。

  不仅如此,天朗计划安全团队还成立了黑产研究中心和政研团队,不仅可以实时监控到黑产动态,提供支付宝智能风控引擎AlphaRisk “态势感知”以最全面的黑产数据;互联网犯罪手法不断翻新,而法律往往有滞后性。政研团队就负责与检法沟通,梳理最新黑灰产作案手法、工具,找到与之相匹配的法律法规,推动法治前行,决不让一个坏人钻空子、捡便宜。最知名的案件就是“组织花呗套现入刑一案”。

  最终他们找到的一条科技驱动战斗力升级之路,利用科技利用批量、高效、根源性地与黑灰产做正面狙击。 “天朗计划”运营而生,取自“扫网络雾霾,还天朗气清”之寓意。

  现任蚂蚁金服安全管理部的总经理邵晓东,决定亲自挂帅担纲“天朗计划”项目负责人,从根源上解决“人案”矛盾问题,要用科技助力撬动整个治理黑灰产欺诈生态的变化。放到全局看,在黑灰产对抗上,哪怕只是杯水车薪,哪怕只是鲶鱼效应,邵晓东也决定去尝试,也就有了团队转型升级。

  因此,警方打击时常受阻,个案金额不足入刑、证据链不完整无法批捕、每次抓到的都是下游下马仔……天朗计划安全团队做的就是以技术手段迅速导出案件线索,构建犯罪模型、协助警方迅速分析落地、全链路打击抓捕。

  “之前人工分析,工作量太大。面对庞杂的互联网黑灰产数据,光靠人力肯定是无法覆盖的。”据天朗团队内部同学坦言。如今,随着天蝎的投入使用,大大减轻了“天朗计划”安全团队人手不足的压力。